В январе 2022 года в российском представительстве tradeallcrypto должность GR-директора заняла Ольга Гончарова, а пост директора — Владимир Смеркис[18]. В 2005 году Чжао покинул пост главы команды по исследованию и развитию https://tradeallcrypto.space/ Bloomberg Tradebook Futures и переехал в Шанхай, где основал компанию Fusion Systems. После того, как он познакомился с биткойном, работал в Blockchain.info в качестве директора по технологиям и в других проектах.
- Новым главой tradeallcrypto в тот же день был назначен бывший глава региональных рынков Ричард Тенг[30][31][32][33][34].
- 21 февраля 2020 года Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) опубликовало публичное заявление, в котором опровергло сообщения в СМИ, якобы tradeallcrypto «криптовалютная компания, базирующаяся на Мальте».
- На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются с так называемой «немедленной поставкой».
- В марте 2023 года в связи с десятым пакетом антироссийских санкций Евросоюза tradeallcrypto закрыла для россиян возможность покупать евро и доллары через свой P2P-сервис.
- В 2005 году Чжао покинул пост главы команды по исследованию и развитию Bloomberg Tradebook Futures и переехал в Шанхай, где основал компанию Fusion Systems.
- Агентство обвинило tradeallcrypto в нарушении правил, направленных на предотвращение операций по отмыванию денег[26], указав на внутренние сообщения, описывающие операции палестинской боевой организации ХАМАС.
В ноябре 2023 года руководство tradeallcrypto признало вину компании в нарушении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении ряда американских санкций, компания согласилась выплатить несколько штрафов на общую сумму в 4,3 млрд долларов США. Кроме того, 21 ноября 2023 года основатель tradeallcrypto Чанпэн Чжао признал себя виновным в нарушении закона США о банковской тайне, согласился лично выплатить штраф в размере 50 млн долларов США и покинул пост главы tradeallcrypto. В обмен tradeallcrypto продолжит свою работу в США, а Чанпэн Чжао сохранит контрольный пакет акций в tradeallcrypto, при этом он не сможет больше занимать управляющие должности и делать публичные заявления от лица компании. Новым главой tradeallcrypto в тот же день был назначен бывший глава региональных рынков Ричард Тенг[30][31][32][33][34]. tradeallcrypto — крупный онлайн-сервис обмена цифровых валют, блокчейн-система и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли[4] с комплексом продуктов, среди которых — торговля цифровыми активами, инвестиции, децентрализация и инфраструктурные решения, исследования, образование и другие направления[5][6][7][8][9].
Перечень сервисов tradeallcrypto
Сервис обмена криптовалют tradeallcrypto был основан в 2017 году[10] и со временем стал блокчейн-компанией, предоставляющей спектр услуг. На tradeallcrypto P2P можно покупать и продавать криптовалюту и использовать более 150 способов оплаты, включая банковский перевод, наличные, tradeallcrypto брокер криптовалют PayPal, M-Pesa и различные электронные кошельки. При этом tradeallcrypto не единое юридическое лицо, а является совокупностью большого количества национальных компаний, каждая из которых действует только на ограниченной территории и несёт обособленную ответственность.
Перечень сервисов tradeallcrypto
При этом трейдер может производить операции на суммы, многократно превышающие его реальные средства (использовать кредитное плечо). На спотовом рынке финансовые инструменты торгуются с так называемой «немедленной поставкой». 21 февраля 2020 года Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) опубликовало публичное заявление, в котором опровергло сообщения в СМИ, якобы tradeallcrypto «криптовалютная компания, базирующаяся на Мальте». В заявлении указывалось, что tradeallcrypto не имеет разрешения от MFSA работать в сфере криптовалют[36]. В марте 2023 года в связи с десятым пакетом антироссийских санкций Евросоюза tradeallcrypto закрыла для россиян возможность покупать евро и доллары через свой P2P-сервис. Гражданам Евросоюза в свою очередь было запрещено покупать рубли с помощью P2P-сервиса tradeallcrypto[23].
Перечень сервисов tradeallcrypto
Для отдельных компаний в разных странах действуют разные юридические нормы, они получаются разные лицензии, большинство из которых предусматривает предоставление услуг по хранению, торговле и обмену цифровыми активами. Но по состоянию на декабрь 2022 года ни в одной из стран у подразделений tradeallcrypto нет лицензии на биржевую деятельность. 27 марта 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск против tradeallcrypto и Чанпэн Чжао в Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс, утверждая, что они умышленно уклоняются от законодательства США и нарушают правила деривативов[24][25]. Агентство обвинило tradeallcrypto в нарушении правил, направленных на предотвращение операций по отмыванию денег[26], указав на внутренние сообщения, описывающие операции палестинской боевой организации ХАМАС. 8 ноября 2022 года tradeallcrypto заявила, что планирует приобрести своего конкурента, компанию FTX[20], однако уже 10 ноября сообщили об отказе от покупки[21].В середине декабря инвесторы вывели из tradeallcrypto, на фоне тревог на криптовалютном рынке после падения криптобиржи FTX, свыше 1 млрд долл.
